內蒙古警方發布十大典型經濟案例

5月13日，自治區公安廳經偵總隊向媒體發布了近年來內蒙古警方偵破的十大典型經濟案例。

虛開增值稅專用發票：25人落網

2019年8月6日，鄂爾多斯市公安局成功破獲了內蒙古某某羊絨制品有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票案。

經查，2014年期間，江蘇某某上市企業實際控制人李某某等人，為謀取虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅等犯罪暴利，利用我區大量產出羊毛、羊絨的特點，在我區成立內蒙古某某羊絨制品有限公司，通過大量虛構收購羊毛、羊絨業務的方式，為該公司虛開發票抵扣公司進項稅。接著向江蘇某某上市企業開具大量銷項發票，最終用于騙取出口退稅。同時，還向其他公司大量銷售增值稅專用發票，謀取暴利。截至案發，內蒙古某某羊絨制品有限公司虛開增值稅專用發票進項價稅合計達50億余元。查明犯罪事實后，鄂爾多斯市公安局陸續開展收網行動，已抓獲犯罪團伙嫌疑人25名，搗毀窩點9處，扣押、凍結大量涉案違法所得財物，總計價值6900萬余元。

網絡銷售假煙：案值150多萬

2018年3月，赤峰市公安經偵部門偵破一起郭某某特大網絡銷售假煙案。

經查，郭某某等人通過微信、物流等方式購進假冒注冊商標的香煙和走私香煙對外銷售，赤峰市公安機關共抓獲郭某某等6名犯罪嫌疑人，查扣各類卷煙90余萬支，涉案總價值達150余萬元。

目前，該案主要犯罪嫌疑人已因犯非法經營罪被赤峰市紅山區人民法院判決。曾某，判處有期徒刑5年零6個月，并處罰金8萬元；宋某某，判處有期徒刑5年零6個月，并處罰金8萬元；徐某某，判處有期徒刑5年，并處罰金7萬元；馬某某，判處有期徒刑1年零4個月，并處罰金2萬元；李某某，判處有期徒刑4年，并處罰金5萬元；郭某某，判處有期徒刑3年，并處罰金4萬元。

“隔壁老王”偽造銷售假幣被判12年

2017年11月13日，鄂托克旗公安局經偵部門破獲一起持有使用假幣案。

經審訊，犯罪嫌疑人白某某的假幣系從網名為“隔壁老王”的人處購入。鑒于犯罪嫌疑人通過QQ聯系、微信付款方式交易假幣，線索可能延伸至印制假幣窩點，偵查人員對該案繼續深挖擴線，最終鎖定“隔壁老王”的真實身份為河北保定人趙某。

2018年1月18日，偵查人員在河北省保定市博野縣將犯罪嫌疑人趙某成功抓獲，現場查獲用于印制假幣的電腦、彩噴機、假幣模板等一批作案工具，收繳各類面值假幣合計14310元及4400張最大可印制176萬元假幣的夾層金屬條白板紙。經查，犯罪嫌疑人趙某于2017年11月至12月期間，共偽造貨幣6859張，面值合計129850元；使用“隔壁老王”“尾貨處理”等QQ號向內蒙古巴彥淖爾市和興安盟、新疆烏魯木齊市、吉林省長春市、河南省平頂山市和洛陽市、四川省南充市、安徽省滁州市等地多次出售其偽造的假幣6367張，假幣面值合計115540元，出售假幣獲利合計27922.99元。2019年4月17日，鄂托克旗人民法院判決趙某犯偽造貨幣罪，判處有期徒刑12年，并處罰金8萬元；違法所得27922.99元予以追繳。

一紙合同騙了61家公司千余萬

2018年6月10日，二連浩特市公安經偵部門偵破“民生二六一”（即國家石油儲備管廊施工項目）合同詐騙案。

經查，犯罪嫌疑人劉某、鄧某、臧某某等人冒充“中國鐵路總公司第一工程局”工作人員，虛構國家重大秘密工程，以承攬“民生二六一工程”為名，向全國各地工程公司進行招標。偽造虛假國家六部委聯合下發的“聯合開工許可證”，騙取各地工程公司信任后，與有意向參與該項目的全國61家工程公司簽訂“保密協議”。同時，偽造中國建設招標網對參與公司進行中標公示，向工程公司出具加蓋“中國鐵路總公司第一工程局”印章的“中標通知書”、“通知函”、“施工線路圖”，詐騙61家工程公司上網費、入圍費、關系費等達1000余萬元。

此案，警方共抓獲5名主要犯罪嫌疑人，2019年12月20日，經二連浩特市人民法院判決冀某某、臧某某等5人有期徒刑3年~14年6個月不等，并處罰金人民幣3萬元~50萬元不等。

全國首例通過微信支付實施非法經營、合同詐騙、詐騙案

2017年5月25日，呼和浩特市公安經偵部門成功破獲全國首例通過微信支付實施非法經營、合同詐騙、詐騙案件。

該案犯罪嫌疑人利用微信平臺，通過編程，用代碼將本應與騰訊財付通直接對接的商戶端，接入虛假特約商戶端，在虛假特約商戶賬戶中設立資金池，實現收付款功能。將本應返給商戶的款項截留、挪用、非法占有或者進行二次結算。

據介紹，該案非法經營額總計1.05億元，受害人114人，詐騙金額200余萬元，共抓獲3名主要犯罪嫌疑人，經人民法院判決洪某犯非法經營、合同詐騙、詐騙等罪，判處有期徒刑20年,并處罰金170萬元；鐘某某犯非法經營、合同詐騙罪，判處有期徒刑12年，并處罰金115萬元；張某某犯非法經營罪，判處有期徒刑5年，并處罰金100萬元。

涉及人數3萬多的傳銷案

2016年8月5日,呼倫貝爾市公安經偵部門偵破一起徐某某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。經查，2013年12月,毛某、王某某、于某某等人以瑞士“SIC”為名成立理財、投資咨詢等公司組織人員向國內各地銷售“瑞豐分紅基金”，收取會員開戶費，采用人頭返利，拉人計酬模式發展會員，傳銷參與人涉及全國29個省、自治區、直轄市，參與人數達31236人，其中11個省區發展下線人員超過3層30人，涉案資金12.18余億元,共抓獲8名主要犯罪嫌疑人。

2018年1月,該案8名主要犯罪嫌疑人分別被人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑刑罰。

系列車險詐騙案

2016年11月28日,烏海市某保險公司承保的一輛保時捷卡宴車在河北省唐山市韓城監獄附近發生追尾交通事故后，車主楊某某一直拒絕保險公司對事故車輛進行勘查。后車主楊某某委托河北某保險公估有限責任公司出具了關于本次交通事故的車輛損失認定報告，以此為據向唐山市路北區人民法院提起訴訟，要求烏海市某保險公司賠償其事故車輛損失65萬元。

接到報警后，烏海市警方經查發現，犯罪嫌疑人提供給河北某保險公估有限責任公司定損所用的事故車輛照片與交警在現場拍攝的事故車輛方位和受損部位及程度的情況嚴重不符，同時發現犯罪嫌疑人楊某某的該保時捷卡宴車曾于2015年在唐山市南湖路附近發生一起單方交通事故，同樣采用不讓保險公司人員勘查的方式成功向保險公司索賠50余萬元。經過偵查員對兩次事故索賠材料進行排查核對，車主楊某某確有重大騙保犯罪嫌疑。

查明犯罪事實后，2017年9月，烏海警方將主要犯罪嫌疑人楊某某、吳某某抓獲。2018年6月5日，烏海市海勃灣區人民法院判決吳某某、楊某某犯保險詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金3萬元。

非法集資2400多萬

2012年~2015年，犯罪嫌疑人劉某某在烏蘭察布市經營一家養殖有限責任公司期間，以公司擴大規模資金緊缺為由，通過親戚朋友以口口相傳的方式向社會不特定人群許以高額利息、承諾隨時歸還受害人資金為誘餌，采取為受害人親筆書寫借條的方式，相繼向30余人集資2400余萬元。

2015年8月，劉某某在無法歸還本息的情況下逃匿，去向不明。當年9月24日，察右前旗公安部門對此立案偵查，并同日將劉某某列為網上在逃人員。

2017年3月28日，辦案人員在包頭市將犯罪嫌疑人劉某某抓獲，5月3日，察右前旗人民檢察院以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪批準逮捕犯罪嫌疑人劉某某。

2018年8月2日，烏蘭察布市中級人民法院數罪并罰判決劉某某有期徒刑18年，并處罰金40萬元，責令退賠3043.68萬余元。

利用POS機非法套現

2019年7月，興安盟科右中旗公安局經偵部門工作中發現，科右中旗張某某利用POS機為客戶套現涉嫌非法經營，于當年9月13日立案偵查。

經查，犯罪嫌疑人張某某以“科右中旗尚品衛浴超市”“科右中旗尚品生活電器商行”“綠葉愛生活日用品超市”為名，注冊了多個POS機，以虛假交易的方式，為貸記卡的持卡人提供套現和代還服務，從中收取套現和代還貸記卡手續費，非法經營數額達7000余萬元，非法獲利達50余萬元。

2019年9月16日，犯罪嫌疑人張某某被警方抓獲，同日刑事拘留，繳獲POS機6臺，銀行卡80余張，電腦、賬冊等物品。目前案件已移送起訴。

注冊成立55家空殼公司虛開增值稅普通發票

2019年3月22日，包頭市公安局偵破了包頭市某某建材有限公司涉嫌虛開增值稅普通發票案。

經查，近年來，浙江籍人員李某某、林某某等人在包頭市注冊成立包頭市某建材有限公司、包頭市某商貿有限公司等55家空殼公司，大肆對外虛開增值稅普通發票，涉案金額7億元人民幣。包頭市公安局經偵部門查明案件事實后，開展統一抓捕行動，一舉抓獲以李某某、林某某、葛某某為首的虛開發票團伙8名，搗毀虛開發票窩點4處，收繳公章300余枚，扣押開票設備7臺，稅控盤50余個，假發票100本，作案用銀行卡100余張。

文·攝影/北方新報正北方網首席記者劉曉君